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世界通讯！新里程: 董事会决议公告

时间： 2023-04-27 23:01:31 来源：证券之星

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程证券代码：002219 公告编号：2023-042

【资料图】

新里程健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六

届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 17 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，

会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本

次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 9 名，实际表决董事 9 名，

公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

（一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议，

《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2023

年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司2023年4月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一

季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

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